董事選任

本公司於108年度修訂章程,所有董事皆採行「候選人提名制度」。依據本公司「董事選舉辦法」第3條,本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

 

董事簡歷

職稱

姓名

國籍或註冊地

主要經(學)歷

董事長

高青開發(薩摩亞)有限公司 薩摩亞  

法人代表:楊青峯

中華民國

中興大學經濟學系
台南企業董事長

董事

高青開發(薩摩亞)有限公司

薩摩亞

 

法人代表:洪醒

中華民國

淡江大學國貿系
台南KY總經理

董事

高青環球股份有限公司

中華民國

 
代表人:王芳瓊 中華民國 政治大學企研所
景達開發股份有限公司董事長

董事

Tainan Enterprise (BVI)
Co.,Limited
British Virgin
Islands
 

吳道昌

中華民國

中原大學土木系
台南企業董事

獨立
董事

陳敏利

中華民國

美國約翰甘迺迪大學(JFK)EMBA
天仁喫茶趣ToGo,大陸華中、華東地區代理

獨立
董事

江忠亮

中華民國

國立臺灣大學國際企業管理碩士
亮遠資本諮詢有限公司總經理

獨立
董事

莊璧華

中華民國

國立臺灣大學會計學研究所
冠昱聯合會計師事務所所長

 

董事會多元性

本公司現任董事會由7 位董事組成,包含 3位獨立董事,董事各成員具備營運、產業、財會及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前 7位董事,包括 2位女性董事,比率達29%。相關落實情形如下表:

 

性別

兼任本公司員工

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

楊青峯

 

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洪醒

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王芳瓊

 

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吳道昌

 

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陳敏利

 

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江忠亮

 

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莊璧華

 

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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通之政策

1、本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,會計師每年至少一次會議,針對獨立董事就年度財務報告查核、本公司財務狀況、各子公司財務及整體運作等情形所提之問題進行討論及溝通;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

2、獨立董事與內部稽核主管每季至少一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形、缺失發現及後續追蹤改善情形提出報告;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期

溝通事項

溝通結果

108/03/19

就本公司107年11月至108年1月內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

本次會議無意見。

108/05/07

就本公司108年2月至108年4月內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

本次會議無意見。

108/08/06

就本公司108年5月至108年7月內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

本次會議無意見。

108/11/05

就本公司108年8月至108年10月內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

本次會議無意見。

 

獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期

溝通事項

溝通結果

108/03/19

針對獨立董事就107年度財務報告查核、本公司財務狀況、各子公司財務及整體運作等情形所提之問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。